Общее собрание акционеров 2024
2025 год 2024 год 2023 год (внеочередное) 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год
28.06.2024
Акционерное общество "Центр" – Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центр"
1.3. Место нахождения эмитента: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1026601370850
1.5. ИНН эмитента: 6668001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31897-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/346305/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное;
2.2. Форма проведения: заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31897-D, дата выпуска: 05.11.2009г.
2.4. Дата, место, время проведения: 28.06.2024г., 622001 город Нижний Тагил улица Ломоносова дом 49.
2.5. Кворум общего собрания акционеров: 82.0591% от 21242.
2.6. Повестка дня общего собрания:
- Избрание Счетной комиссии АО «Центр» сроком на 5 лет.
- Назначение аудиторской организации и определение размера оплаты её услуг.
- О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
По вопросу №1: «за» - 17431 голос /100.0 %/, «против»: 0 /0%/, воздержался: 0 /0%/, недействительные: 0 голосов /0%/
Решение:
Избрать в Счетную комиссию АО «Центр»: Аксенову Людмилу Ивановну, Пшеничникову Оксану Валериановну, Аксеновскую Татьяну Яковлевну, Белорукову Ирину Борисовну. Определить срок их полномочий – 5 лет.
По вопросу №2: «за» - 17431 голос /100.0 %/, «против»: 0 /0%/, воздержался: 0 /0%/ недействительные: 0 голосов /0%/
Решение: Назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Тест», ОГРН 11006623000527 и установить размер оплаты за оказание её услуг за проведение аудита бухгалтерской отчетности АО «Центр за 2024 год в сумме 55000 (пятьдесят пять тысяч) руб.
По вопросу №3: «за» - 17431 голос /100%/, «против»: 0 /0%/, воздержался: 0 /0%/. недействительные: 0 голосов /0%/.
Решение:. Выплатить членам Наблюдательного совета вознаграждение за работу в Наблюдательном совете в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Дата составления Протокола Собрания "28" июня 2024 года, N 01-115.