Общее собрание акционеров 2023 (внеочередное)

2025 год     2024 год     2023 год (внеочередное)     2023 год     2022 год     2021 год     2020 год     2019 год     2018 год     2017 год

04.12.2023

Акционерное общество "Центр" – Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центр"
1.3. Место нахождения эмитента: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1026601370850
1.5. ИНН эмитента: 6668001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31897-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/346305/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения: заочное голосование;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31897-D, дата выпуска: 05.11.2009г.;
2.4. Дата, место, время проведения: 29.11.2023г., 622001 город Нижний Тагил улица Ломоносова дом 49
2.5. Кворум общего собрания акционеров: 80.9151% от 21242;
2.6. Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности АО "Центр" за девять месяцев 2023 года: бухгалтерского баланса (форма №1) и отчета о финансовых результатах деятельности Общества (форма №2).
2) Распределение прибыли Общества по итогам деятельности за 9 (девять) месяцев 2023г.
3) Выплата дивидендов по итогам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года (размер, форма выплаты, порядок, срок).
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
По вопросу №1: "за" - 17188 голосов /100.0 %/, "против": 0 /0%/, воздержался: 0 /0%/, недействительные: 0 голосов /0%/.
Решение: Утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности АО "Центр" за девять месяцев 2023 года: бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о финансовых результатах деятельности Общества (форма №2).
По вопросу №2: "за" - 17188 голосов /100.0 %/, "против": 0 /0%/, воздержался: 0 /0%/, недействительные: 0 голосов /0%/.
Решение: Распределить чистую прибыль по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года в сумме 9558900 (девять миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот рублей).
По вопросу №3: "за" - 17188 голосов /100%/, "против": 0 /0%/, воздержался: 0 /0%/. недействительные: 0 голосов /0%/.
Решение: Выплатить дивиденды акционерам в размере 450 (четыреста пятьдесят) рублей на 1 акцию, в срок не позднее "14" декабря 2023 года в безналичном порядке: платежным поручением в банк /на основании реквизитов, предоставленных акционером; почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: "11" декабря 2023 года.

 Дата составления Протокола Собрания "01" декабря 2023 года, N 01-228.