Общее собрание акционеров

2023 год (внеочередное)     2023 год     2022 год     2021 год     2020 год     2019 год     2018 год     2017 год

22.06.2017

Акционерное общество "Центр" – Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центр"
1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1026601370850
1.5. ИНН эмитента: 6668001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31897-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6668001490/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения: 16.06.2017 г., 622001 город Нижний Тагил улица
Ломоносова дом 49 офис АО "Центр", 14 час. 15 мин. - 15 час. 00 мин.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
Собрании: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31897-D, дата выпуска: 05/11/2009г.
Кворум общего собрания акционеров: 71,6364 % от 21 242
Повестка дня Собрания:
1. Определение порядка ведения общего Собрания.
2. Утверждение годового отчета АО "Центр".
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Центр" (в том числе Заключения аудитора).
4. Утверждение аудитора АО "Центр".
5. Избрание Ревизионной комиссии АО "Центр".
6. Избрание Наблюдательного совета АО "Центр".
7. О выплате дивидендов (размерах, сроках и форме их выплаты) по итогам работы в 2016 году и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
По вопросу N 1: "за" - 15 214 голосов /99,9803 %/, "против": 3 /0,0197%/, воздержался: 0;
Решение: Провести Собрание в следующем порядке:
Избрать председателем Собрания - члена Наблюдательного совета Печенкину Наталью Владимировну, секретарем Собрания - члена Наблюдательного совета Витько Веру Николаевну.
По вопросу N 2: "за" - 15 214 голосов /100 %/, 99,9803 %/, "против": 3 /0,0197%/, воздержался: 0.
Решение: Утвердить Отчет АО "Центр".
По вопросу N 3: "за" - 15 214 голосов /99,9803 %/, "против": 3 /0,0197%/, воздержался: 0;
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Центр (в том числе Заключение аудитора).
По вопросу N 4: "за" - 15 212 голосов /99,9671 %/, "против": 3 /0,0197%/, воздержался: 0; 2 голоса не учитывались, ввиду признания бюллетеня недействительным.
Решение: Утвердить Аудитора АО "Центр" Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - Тест", ОГРН 11006623000527.
По вопросу N 5: кворум по вопросу отсутствовал. Решение не принято.
По вопросу N 6: кумулятивное голосование "за":
Белянина Ольга Владимировна: 16 155,
Белоусов Евгений Юрьевич: 16 148,
Витько Вера Николаевна: 16 189,
Витько Олег Петрович: 16 160,
Ермакова Людмила Владимировна: 12 819,
Корешков Николай Алексеевич: 16 148,
Печенкина Наталья Владимировна: 12 830.
"Против всех кандидатов": 0, "воздержался по всем кандидатам": 21, не подсчитывалось, ввиду признания бюллетеней недействительными: 49 голосов.
Решение: Избрать в Наблюдательный Совет Общества: Белянину Ольгу Владимировну, Белоусова Евгения Юрьевича, Витько Веру Николаевну, Витько Олега Петровича, Ермакову Людмилу Владимировну, Корешкова Николая Алексеевича, Печенкину Наталью Владимировну.
По вопросу N 7: "за": 15 217 /100 %/, против, воздержался: 0.
Решение: Выплатить дивиденды по результатам 2016 года: в размере 400 рублей на 1 акцию, в сроки не позднее "09" августа 2017 года, денежными средствами в безналичном порядке. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: "05" июля 2017 года.
По вопросу N 8: "за": 15 212 голосов /99,9671 %/, "против": 3 /0,0197%/, воздержался: 0; 2 голоса не учитывались, ввиду признания бюллетеня недействительным.
Решение: Выплатить членам Наблюдательного совета вознаграждение за работу в Наблюдательном совете в размере 10 (десяти тысяч) рублей.

Дата составления Протокола Собрания "21" июня 2017 года, N 01-235.