Общее собрание акционеров

2023 год (внеочередное)     2023 год     2022 год     2021 год     2020 год     2019 год     2018 год     2017 год

27.06.2019

Акционерное общество "Центр" – Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центр"
1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1026601370850
1.5. ИНН эмитента: 6668001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31897-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/346305/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения: 21.06.2019 г., 622001 город Нижний Тагил улица
Ломоносова дом 49 офис АО «Центр», 14 час. 10 мин. - 15 час. 20 мин.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31897-D, дата выпуска: 05/11/2009г.
Кворум общего собрания акционеров: 87.07 % от 21 242
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета АО «Центр».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Центр».
3. Утверждение аудитора АО «Центр».
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Центр».
5. Избрание Наблюдательного совета АО «Центр».
6. О выплате дивидендов (размерах, сроках и форме их выплаты) по итогам работы в 2018 году и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7.О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

По вопросу № 1: «за» - 18 496 голосов /100 %/, «против»: 0 /0 %/, воздержался: 0.
Решение: Утвердить Отчет АО «Центр».
По вопросу № 2: «за» - 18 466 голосов /99.84 %/, «против»: 0 /0 %/, воздержался: 30/0,16%
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Центр .
По вопросу № 3: «за» - 18 466 голосов /99.84 %/, «против»: 0 /0 %/, воздержался: 30/0.16%/.
Решение: Утвердить Аудитора АО «Центр» Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит-Тест», ОГРН 11006623000527.

По вопросу № 4: кворум по вопросу отсутствовал. Решение не принято.
По вопросу № 5: кумулятивное голосование «за»:
Белянина Ольга Владимировна: 16 007,
Белоусов Евгений Юрьевич: 16 005,
Витько Вера Николаевна: 16 071,
Витько Олег Петрович: 16 055,
Ермакова Людмила Владимировна: 24 357,
Корешков Николай Алексеевич: 16 005,
Печенкина Наталья Владимировна: 24 307.
«Против всех кандидатов»: 0, «воздержался по всем кандидатам»: 210.
Решение: Избрать в Наблюдательный Совет Общества: Белянину Ольгу Владимировну, Белоусова Евгения Юрьевича, Витько Веру Николаевну, Витько Олега Петровича, Ермакову Людмилу Владимировну, Корешкова Николая Алексеевича, Печенкину Наталью Владимировну.
По вопросу № 6: «за»: 18 496 /100 %/, против, воздержался: 0
Решение: Выплатить дивиденды по итогам 2018 года: в размере 300 рублей на 1 акцию, в сроки не позднее «09» августа 2019 года, денежными средствами в безналичном порядке.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «12» июля 2019 года.
По вопросу № 7: «за»: 18 466 голосов /99.84%/, «против»: 0 /0 %/, воздержался: 30 /0.16%/
Решение: Выплатить членам Наблюдательного совета вознаграждение за работу в Наблюдательном совете в размере 30 (тридцати тысяч) рублей.

Дата составления Протокола Собрания "26" июня 2019 года, N 01-140.