Общее собрание акционеров

2023 год (внеочередное)    2023 год     2022 год    2021 год    2020 год    2019 год    2018 год    2017 год      

30.06.2020

Акционерное общество "Центр" – Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центр"
1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1026601370850
1.5. ИНН эмитента: 6668001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31897-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/346305/
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения: собрание (заочное голосование;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31897-D, дата выпуска: 05.11.2009г.;
2.4. Дата, место, время проведения: 25.06.2020 г., 622001 город Нижний Тагил улица Ломоносова, дом 49 офис АО "Центр";
2.5. Кворум общего собрания акционеров: 86,9504% от 21242;
2.6. Повестка дня Собрания:
  1. Утверждение годового отчета АО "Центр".
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Центр" (в том числе Заключения аудитора).
  3. Утверждение аудитора АО "Центр".
  4. Избрание Ревизионной комиссии АО "Центр".
  5. Избрание Наблюдательного совета АО "Центр".
  6. О выплате дивидендов (размере, сроках и порядке их выплаты) по итогам работы в 2019 году.
  7. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
По вопросу №1: "за" - 18470 голосов /100%/, "против": 0 /0%/, воздержался: 0 /0%/
Решение:Утвердить Отчет АО "Центр".
По вопросу № 2:"за" - 18470 голосов /100%/, "против": 0 /0%/, воздержался: 0 /0%/
Решение:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Центр (в том числе Заключение аудитора).
По вопросу № 3:"за" - 18470 голосов /100%/, "против": 0 /0%/, воздержался: 0/0 %/.
Решение:Утвердить Аудитора АО "Центр" Общество с ограниченной ответственностью "Аудит – Тест", ОГРН 11006623000527.
По вопросу № 4: кворум по вопросу отсутствовал. Решение не принято.
По вопросу № 5: кумулятивное голосование "за":
Белянина Ольга Владимировна: 16063
Белоусов Евгений Юрьевич: 16061
Витько Вера Николаевна: 16150
Витько Олег Петрович: 16061
Ермакова Людмила Владимировна: 24327
Корешков Николай Алексеевич: 16149
Печенкина Наталья Владимировна: 24327.
"Против всех кандидатов": 0, "воздержался по всем кандидатам": 0, не подсчитывалось, ввиду признания бюллетеней недействительными: 252 голосов.
Решение: Избрать в Наблюдательный Совет АО "Центр": Белянину Ольгу Владимировну, Белоусова Евгения Юрьевича, Витько Веру Николаевну, Витько Олега Петровича, Ермакову Людмилу Владимировну, Корешкова Николая Алексеевича, Печенкину Наталью Владимировну.
По вопросу № 6: "за": 18410 /99.6751%/, "против": 56 /0.3032%/, "воздержался": 4 /0.0217%/
Решение: Не распределять прибыль АО "Центр" по итогам работы в 2019 году, дивиденды по итогам работы в 2019 году не начислять и не выплачивать.
По вопросу № 7: "за": 18434 голосов /99,8051%/, "против": 32 /0.1733%/, "воздержался": 4 /0.0217%/.
Решение: Выплатить членам Наблюдательного совета вознаграждение за работу в Наблюдательном совете в размере 30000 (тридцати тысяч) рублей.