Общее собрание акционеров 2021

2023 год (внеочередное)     2023 год     2022 год     2021 год    2020 год    2019 год    2018 год    2017 год      

30.06.2021

Акционерное общество "Центр" – Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центр"
1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1026601370850
1.5. ИНН эмитента: 6668001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31897-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/346305/
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения: собрание (заочное голосование;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31897-D, дата выпуска: 05.11.2009г.;
2.4. Дата, место, время проведения: 25.06.2021 г., 622001 город Нижний Тагил улица Ломоносова, дом 49 офис АО "Центр";
2.5. Кворум общего собрания акционеров: 87,1999% от 21242;
2.6. Повестка дня Собрания:
  1) Утверждение годового отчета АО "Центр".
  2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Центр".
  3) Утверждение аудитора АО "Центр".
  4) Избрание Ревизионной комиссии АО "Центр".
  5) Избрание Наблюдательного совета АО "Центр".
  6) Распределение прибыли за 2020 год.
  7) Выплата дивидендов по итогам работы в 2020 году (размер, порядок, сроки) и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  8) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
По вопросу № 1: "за" - 18523 голосов /100 %/, "против": 0 /0 %/, воздержался: 0 /0%/
Решение: Утвердить годовой отчет АО "Центр".
По вопросу № 2: "за" - 18523 голосов /100 %/, "против": 0 /0 %/, воздержался: 0 /0%/
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Центр.
По вопросу № 3: "за" - 18523 голосов /100 %/, "против": 0 /0 %/, воздержался: 0 /0%/
Решение: Утвердить Аудитора АО "Центр" Общество с ограниченной ответственностью "Аудит – Тест", ОГРН 11006623000527.
По вопросу № 4: кворум по вопросу отсутствовал. Решение не принято.
По вопросу № 5: кумулятивное голосование "за":
Белянина Ольга Владимировна: 15519,
Белоусов Евгений Юрьевич: 15518,
Витько Вера Николаевна: 17217,
Витько Олег Петрович: 16967,
Ермакова Людмила Владимировна: 24398,
Корешков Николай Алексеевич: 15518,
Печенкина Наталья Владимировна: 24398.
"Против всех кандидатов": 0, "воздержался по всем кандидатам": 98, не подсчитывалось, ввиду признания бюллетеней недействительными: 129 голосов.
Решение: Избрать в Наблюдательный Совет АО "Центр": Белянину Ольгу Владимировну, Белоусова Евгения Юрьевича, Витько Веру Николаевну, Витько Олега Петровича, Ермакову Людмилу Владимировну, Корешкова Николая Алексеевича, Печенкину Наталью Владимировну.
По вопросу № 6: "за": 18523 /100.0000/, "против": 0, "воздержался": 0.
Решение: Распределить прибыль АО "Центр" за 2020 год в сумме 2 264 200 (два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи двести) рублей для выплаты дивидендов и вознаграждения членам Наблюдательного совета.
По вопросу № 7: "за": 18523 голосов /100.0000/, "против": 0 /0.0000/ "воздержался": 0 /0.0000/.
Решение: Выплатить дивиденды акционерам в размере 100 (сто) руб. на 1 акцию, в срок не позднее "16" августа 2021 года в безналичном порядке: платежным поручением в банк (на основании реквизитов, предоставленных акционером); почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: "12" "июля 2021 года.
По вопросу № 8: "за": 18519 голосов /99,9784/, "против": 0 /0.0000/ "воздержался": 4 /0.0216/. Решение: Выплатить членам Наблюдательного совета вознаграждение за работу в Наблюдательном совете в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

 Дата составления Протокола Собрания "30" июня 2021 года, N 01-133.