Общее собрание акционеров 2022

2025 год     2024 год     2023 год (внеочередное)     2023 год     2022 год     2021 год     2020 год     2019 год     2018 год     2017 год

05.07.2022

Акционерное общество "Центр" – Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центр"
1.3. Место нахождения эмитента: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1026601370850
1.5. ИНН эмитента: 6668001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31897-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/346305/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения: собрание (заочное голосование);
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31897-D, дата выпуска: 05.11.2009г.;
2.4. Дата, место, время проведения: 30.06.2022 г., 622001 город Нижний Тагил улица Ломоносова дом 49 офис АО "Центр";
2.5. Кворум общего собрания акционеров: 75.9439 % от 21 242;
2.6. Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета АО "Центр".
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Центр".
3) Утверждение аудитора АО "Центр".
4) Избрание ревизионной комиссии АО "Центр".
5) Избрание Наблюдательного совета АО "Центр".
6) Распределение прибыли и выплата дивидендов: размер, порядок, срок;
определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
По вопросу № 1: "за" - 15 847 голосов /98.2209 %/, "против": 0 /0 %/, воздержался: 0 /0%/, недействительные: 287 голосов /1,7791/
Решение: Утвердить годовой отчет АО "Центр".
По вопросу № 2: "за" - 15 845 голосов /98.2209 %/, "против": 0 /0 %/, воздержался: 0 /0%/ недействительные: 287 голосов /1,7791/
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Центр.
По вопросу № 3: "за" - 18 845 голосов /98.2209%/, "против": 0 /0 %/, воздержался: 0 /0%/. недействительные: 287 голосов/1,7791/.
Решение: Утвердить аудитора АО "Центр" Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - Тест", ОГРН 11006623000527.
По вопросу № 4: кворум по вопросу отсутствовал. Решение не принято.
По вопросу № 5: кумулятивное голосование "за":
Белянина Ольга Владимировна: 12567,
Белоусов Евгений Юрьевич: 12 567,
Витько Вера Николаевна: 12 779,
Витько Олег Петрович: 12 567,
Ермакова Людмила Владимировна: 24 564,
Корешков Николай Алексеевич: 12 567,
Печенкина Наталья Владимировна: 24 564.
"Против всех кандидатов": 0, "воздержался по всем кандидатам": 98, не подсчитывалось, ввиду признания бюллетеней недействительными: 112 924 голосов.
Решение: Избрать в Наблюдательный Совет АО "Центр": Белянину Ольгу Владимировну, Белоусова Евгения Юрьевича, Витько Веру Николаевну, Витько Олега Петровича, Ермакову Людмилу Владимировну, Корешкова Николая Алексеевича, Печенкину Наталью Владимировну.
По вопросу № 6: "за": 16 128 /99.9752/, "против": 0, "воздержался": 4 /0.0248/.
Решение: Распределить прибыль АО "Центр" в сумме 2 264 200 (два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи двести) рублей для выплаты дивидендов и вознаграждения членам Наблюдательного совета. Выплатить дивиденды акционерам в размере 100 (сто) руб. на 1 акцию, в срок не позднее "16" августа 2022 года в безналичном порядке: платежным поручением в банк (на основании реквизитов, предоставленных акционером); почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: "12" "июля 2022 года.
По вопросу № 7: "за": 16 128 голосов /99.9752/, "против": 0 /0.0000/ "воздержался": 4 /0.0248/. Решение: Выплатить членам Наблюдательного совета вознаграждение за работу в Наблюдательном совете в размере по 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

 Дата составления Протокола Собрания "05" июля 2022 года, N 01-144.

Протокол общего годового собрания акционеров АО "Центр" №01-144 от 05.07.2022г.