Общее собрание акционеров 2023 - Акционерное общество «Центр».

2023 год (внеочередное) 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год

05.07.2023

Акционерное общество "Центр" – Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центр"
1.3. Место нахождения эмитента: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1026601370850
1.5. ИНН эмитента: 6668001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31897-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/346305/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2023
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения: собрание (заочное голосование);
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31897-D, дата выпуска:05.11.2009г.;
2.4. Дата, место, время проведения: 30.06.2023 г., 622001 город Нижний Тагил улица Ломоносова дом 49 офис АО "Центр";
2.5. Кворум общего собрания акционеров: 75.9439 % от 21 242;
2.6. Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета АО «Центр»
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Центр»
3) Назначение аудиторской организации;
4) Избрание Ревизионной комиссии АО «Центр»
5) Избрание Счетной комиссии АО «Центр»
6) Избрание Наблюдательного совета АО «Центр» на 2023, 2024, 2025 г.г..
7) О принятии Устава в новой редакции;
8) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах;
9) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

По вопросу № 1: «за» - 18751 голосов /100.0 %/, «против»: 0 /0 %/, воздержался: 0 /0%/, недействительные: 0 голосов /0%/

Решение: Утвердить годовой отчет АО «Центр»

По вопросу № 2: «за» - 18751 голосов /100.0 %/, «против»: 0 /0 %/, воздержался: 0 /0%/ недействительные: 0 голосов /0%/

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Центр .

По вопросу № 3: «за» - 18751 голосов /100%/, «против»: 0 /0 %/, воздержался: 0 /0%/. недействительные: 0 голосов /0%/.

Решение: назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - Тест», ОГРН 11006623000527.

По вопросу № 4: кворум по вопросу отсутствовал. Решение не принято.

По вопросу № 5: «за» - 18751 голосов /100%/, «против»: 0 /0 %/, воздержался: 0 /0%/. недействительные: 0 голосов /0%/.

Решение: Избрать в Счетную комиссию АО «Центр»: Аксенову Людмилу Ивановну, Пшеничникову Оксану Валериановну, Аксеновскую Татьяну Яковлевну, Белорукову Ирину Борисовну.

По вопросу № 6: кумулятивное голосование «за»: Белянина Ольга Владимировна: 16390, Белоусов Евгений Юрьевич: 16038, Витько Вера Николаевна: 17889, Витько Олег Петрович: 16-38, Ермакова Людмила Владимировна: 24418, Корешков Николай Алексеевич: 16038, Печенкина Наталья Владимировна: 24418. «Против всех кандидатов»: 0, «воздержался по всем кандидатам»: 90; не подсчитывалось, ввиду признания бюллетеней недействительными: 28 голосов.

Решение: Избрать в Наблюдательный Совет АО «Центр» на 2023, 2024, 2025 г.г.: Белянину Ольгу Владимировну, Белоусова Евгения Юрьевича, Витько Веру Николаевну, Витько Олега Петровича, Ермакову Людмилу Владимировну, Корешкова Николая Алексеевича, Печенкину Наталью Владимировну.

По вопросу № 7: «за» - 18751 голосов /100%/, «против»: 0 /0 %/, воздержался: 0 /0%/. недействительные: 0 голосов /0%/.

Решение: Принять Устав АО «Центр» в новой редакции.

По вопросу № 8: «за»: 18739 голосов /99.9360/, «против»: 12 /0.0640/ «воздержался»: 0 /0%/, недействительные: 0 голосов /0%/.

Решение: Обратиться в Банк России с Заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, в соответствии со ст.30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу № 9: «за»: 18747 голосов /99.9787/, «против»: 0 /0%/ «воздержался»: 4 /0.0213%/, недействительные: 0 голосов /0%/.

Решение: Выплатить членам Наблюдательного совета вознаграждение за работу в Наблюдательном совете в размере по 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Дата составления Протокола Собрания "05" июля 2023 года, N 01-125.