Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Центр"

2023 год      2022 год      2021 год      2020 год      2019 год      2018 год      2017 год

16.04.2019

АО "Центр" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центр"
1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1026601370850
1.5. ИНН эмитента: 6668001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31897-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/346305/
2. Содержание сообщения
Форма проведения Собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения Собрания: "21" июня 2019 года.
Место проведения Собрания: город Нижний Тагил улица Ломоносова, 49, стр.4 офис АО "Центр"
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Собрании: 14 часов 00 минут.
Время начала проведения Собрания 14 часов 10 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие Собрании: "28" мая 2019 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-31897-D. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 05.11.2009 года.
Повестка дня Собрания:
1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Утверждение годового отчета АО "Центр".
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Центр".
4. Утверждение аудитора АО "Центр".
5. Избрание Ревизионной комиссии АО "Центр".
6. Избрание Наблюдательного совета АО "Центр".
7. О выплате дивидендов (размере, сроках и форме их выплаты) по итогам работы в 2018 году и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.
Определить следующий Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие Собрании при подготовке к его проведению:
- годовой отчет АО Центр";
- годовая бухгалтерская отчетность (в том числе Заключение аудитора);
- рекомендации Наблюдательного совета Общества:
- по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- информация о кандидатах: в исполнительные органы Общества, в Наблюдательный совет, в Ревизионную комиссию.
Определить следующий Порядок предоставления информации:
- "информация" находится в помещении по адресу расположения Исполнительного органа АО "Центр": город Нижний Тагил улица Ломоносова дом 49, стр.4 офис АО "Центр";
- ответственное лицо за хранение и предоставление информации (в период до проведения Собрания) - секретарь Наблюдательного совета - Витько В.Н.
- предоставляется акционерам или лицам, реализующим права по акциям /их представителям/;
- выдается по письменному Требованию правомочного лица, направленному в адрес Общества;
- секретарь Наблюдательного совета предоставляет истребуемую информацию в следующих формах, определяемых правомочным лицом:
А) для ознакомления в помещении исполнительного органа,
Б) в копиях;
- сроки представления: в течение 7-ми рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего Требования правомочного лица, в случае истребования информации в копиях (свыше 200 листов), срок ее предоставления может быть продлен до 20 рабочих дней. Копии изготавливаются за счет правомочного лица.
Предоставление для ознакомления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании и его копии осуществляются по Заявлению лица, включенного в указанный Список и обладающего не менее чем 1% голосов по любому вопросу повестки дня Собрания /212 голосов/.

Дата составления Протокола заседания Наблюдательного совета: 15 апреля 2019 года.

Уведомление акционеру ОСА 2019г.    Бюллетень №1    Бюллетень №2