Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Центр"

2023 год      2022 год      2021 год      2020 год      2019 год      2018 год      2017 год

19.05.2023

АО "Центр" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центр"
1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1026601370850
1.5. ИНН эмитента: 6668001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31897-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/346305/
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-31897-D. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 05.11.2009 года.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения Собрания: "30" июня 2023 года., Место проведения Собрания: город Нижний Тагил улица Ломоносова, 49, стр.4 офис АО "Центр", Время начала проведения Собрания 12 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
-
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 30.06.2023
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2023
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета АО "Центр".
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Центр".
3.Назначение аудиторской организации.
4.Избрание Ревизионной комиссии АО "Центр".
5.Избрание Счетной комиссии АО "Центр".
6.Избрание Наблюдательного совета АО "Центр" на 2023, 2024, 2025 г.г..
7.О принятии Устава в новой редакции.
8.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах.
9.Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета.
Определить следующий Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к его проведению:
- годовой отчет АО Центр";
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора;
- информация об аудиторской организации - Обществе с ограниченной ответственностью "Аудит-Тест", ОГРН 11006623000527;
- рекомендации Наблюдательного совета Общества:
- о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- информация о кандидатах: в исполнительные органы Общества, в Наблюдательный совет, в Ревизионную комиссию, в Счетную комиссию.
- проект Устава АО "Центр" в новой редакции;
и иная, предусмотренная, действующим законодательством, информация.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Определить следующий Порядок предоставления информации:
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам АО "Центр" до проведения Общего годового собрания, вы можете ознакомиться по адресу: 622001 город Нижний Тагил улица Ломоносова, 49, строение 4, офис АО "Центр", в рабочие дни, с 10 час.00 мин. до 16 час.00 мин. Контактный телефон: /3435/ 37-97-01;
- ответственное лицо за хранение и предоставление информации (в период до проведения Собрания) – секретарь Наблюдательного совета – Витько В.Н.;
- предоставляется акционерам или лицам, реализующим права по акциям /их представителям/;
- выдается по письменному Требованию правомочного лица, направленному в адрес Общества;
- секретарь Наблюдательного совета предоставляет истребуемую информацию в следующих формах, определяемых правомочным лицом:
А) для ознакомления в помещении исполнительного органа,
Б) в копиях;
- сроки представления: в течение 7-ми рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего Требования правомочного лица, в случае истребования информации в копиях (свыше 200 листов), срок ее предоставления может быть продлен до 20 рабочих дней. Копии изготавливаются за счет правомочного лица.
Предоставление для ознакомления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании и его копии осуществляются по Заявлению лица, включенного в указанный Список и обладающего не менее чем 1 % голосов по любому вопросу повестки дня Собрания /212 голосов/.

Дата составления Протокола заседания Наблюдательного совета: 19 мая 2023 года.

Уведомление акционеру ОСА 2023г.    Проект Устава АО "Центр" на 2023г.    Бюллетень №1    Бюллетень №2    Бюллетень №3

Годовой отчет за 2022год (предварительный)