Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Центр"

2023 год      2022 год      2021 год      2020 год      2019 год      2018 год      2017 год

22.05.2020

АО "Центр" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центр"
1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1026601370850
1.5. ИНН эмитента: 6668001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31897-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/346305/
2. Содержание сообщения
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания: "25" июня 2020 года.
Место проведения Собрания: город Нижний Тагил улица Ломоносова, 49, стр.4 офис АО "Центр"
Дата окончания приема бюллетене: "24" июня 2020 года.
Время начала проведения Собрания 14 часов 00 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие Собрании: "01" июня 2020 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-31897-D. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 05.11.2009 года.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета АО "Центр".
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Центр".
3. Утверждение аудитора АО "Центр".
4. Избрание Ревизионной комиссии АО "Центр".
5. Избрание Наблюдательного совета АО "Центр".
6. О выплате дивидендов (размере, сроках и форме их выплаты) по итогам работы в 2019 году и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета.
Определить следующий Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие Собрании при подготовке к его проведению:
- годовой отчет АО Центр";
- годовая бухгалтерская отчетность (в том числе Заключение аудитора);
- рекомендации Наблюдательного совета Общества:
- по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- информация о кандидатах: в исполнительные органы Общества, в Наблюдательный совет, в Ревизионную комиссию.
Определить следующий Порядок предоставления информации:
- "информация" находится в помещении по адресу расположения Исполнительного органа АО "Центр": город Нижний Тагил улица Ломоносова дом 49, стр.4 офис АО "Центр", в рабочие дни с 10ч.00м. по 16ч.00м. перерыв 11ч.30м. - 12ч.00м.
- ответственное лицо за хранение и предоставление информации (в период до проведения Собрания) - секретарь Наблюдательного совета - Витько В.Н.
- предоставляется акционерам или лицам, реализующим права по акциям /их представителям/;
- выдается по письменному Требованию правомочного лица, направленному в адрес Общества;
- секретарь Наблюдательного совета предоставляет истребуемую информацию в следующих формах, определяемых правомочным лицом:
А) для ознакомления в помещении исполнительного органа,
Б) в копиях;
- сроки представления: в течение 7-ми рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего Требования правомочного лица, в случае истребования информации в копиях (свыше 200 листов), срок ее предоставления может быть продлен до 20 рабочих дней. Копии изготавливаются за счет правомочного лица.
Предоставление для ознакомления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании и его копии осуществляются по Заявлению лица, включенного в указанный Список и обладающего не менее чем 1% голосов по любому вопросу повестки дня Собрания /212 голосов/.

Дата составления Протокола заседания Наблюдательного совета: 21 мая 2020 года.

Уведомление акционеру ОСА 2020г.    Бюллетень №1    Бюллетень №2