Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО Центр 2025

23.05.2025

АО "Центр" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центр"
1.3. Место нахождения эмитента: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1026601370850
1.5. ИНН эмитента: 6668001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31897-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/346305/
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Заседание (очная форма), голосование на котором совмещается с заочноым голосованием.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-31897-D. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 05.11.2009 года.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения Собрания: "27" июня 2025 года., Место проведения Собрания: город Нижний Тагил улица Ломоносова, 49, строение 4 офис АО "Центр", Время начала проведения Собрания 11 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 28.06.2025 года.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2025 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Назначение аудиторской организации и определение размера оплаты её услуг.

2. Утверждение "Положения о подготовке и порядке проведения общего собрания акционеров АО "Центр".

Перечень Информации (материалов), в соответствии с п.п.8 п.1 ст.54 ФЗ "Об акционерных обществах", подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению:

• годовой отчет АО Центр" за 2024г.;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024г. с заключением аудиторской организации;
• рекомендации Наблюдательного совета:

˗ по кандидатам в аудиторскую организацию  и  размере оплаты услуг аудиторской организации (с проектом договора,   заключаемым с аудиторской организацией);

и иная, предусмотренная действующим законодательством, информация.

Порядок предоставления документов, предусмотренных ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах» и порядок предоставления копий таких документов должен соответствовать Порядку, предусмотренному Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденному  Банком России 16.11.2018  № 660-П, вступившим в силу  25.01.2019г.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Определить следующий Порядок предоставления информации:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни в помещении по адресу расположения постоянно действующего исполнительного органа АО "Центр": город Нижний Тагил улица Ломоносова дом 49, строение 4, офис АО "Центр"; в рабочие дни (кроме субботы и воскресения) с 10 час.00 мин. до 14 час.00 мин., обеденный перерыв: с 11 час.30 мин. до 12.час.00 мин., а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Определить следующий порядок предоставления Информации:
- ответственное лицо за хранение и предоставление информации (в период до проведения Собрания) – секретарь Наблюдательного совета – Витько В.Н.;
- предоставляется акционерам или лицам, реализующим права по акциям /их представителям/;
- выдается по письменному Требованию правомочного лица, направленному в адрес Общества;
- секретарь Наблюдательного совета предоставляет истребуемую информацию в следующих формах, определяемых правомочным лицом:
А) для ознакомления в помещении исполнительного органа,
Б) в копиях;

- сроки представления: в течение 7-ми рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего Требования правомочного лица, в случае истребования информации в копиях (свыше 200 листов), срок ее предоставления может быть продлен до 20 рабочих дней. Копии изготавливаются за счет правомочного лица. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на её изготовление.
Предоставление для ознакомления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании и его копии, осуществляются по Заявлению лица, включенного в указанный Список и обладающего не менее чем 5 % голосов по любому вопросу повестки дня Собрания /212 голосов/.

2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Наблюдательный совет, протокол Заседания Наблюдательного Совета Акционерного общества "Центр" № 01-90 от 22.05.2025г.

Внимание! В период до  июля 2024 право на доступ к списку акционеров имеет акционер (акционеры), владеющий не менее чем 5% голосующих акций АО, а не 1 % (ст. 14 Федерального закона от 25.12.2023 N 625-ФЗ и п. 4 ст. 51 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Дата составления Протокола заседания Наблюдательного совета: 22 мая 2025 года.

Уведомление акционеру годового ОСА 2025г.    Протокол заседания НС    Годовой отчет за 2024г.     

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024г.    Бюллетень №1